Cerealele negre din Ucraina: Frauda și marii beneficiari din Constanța

În plin război, comerțul cu cereale din Ucraina a devenit o afacere de miliarde de dolari, iar multe firme din Constanța au profitat de vidul legislativ și de traseele alternative de export. Anchetele recente scot la iveală legături periculoase între companii românești și rețele internaționale de firme-fantomă, evaziune fiscală și fraude de proporții.

METCHIM TRADE SRL – afaceri dubioase și procese în instanță

Metchim Trade SRL, o firmă din Constanța, a importat cereale din Ucraina în valoare de 3,8 milioane de dolari. Aceasta este însă implicată într-un scandal major. Compania ucraineană Ezean Grain îl acuză pe Halil Ozdinc, tatăl actualului administrator al firmei, Ozdinc Halil Ibrahim, că a folosit o firmă fantomă, Odeea International, pentru a achiziționa cereale în valoare de 4 milioane de lei, fără a achita facturile. În plus, Metchim Trade a beneficiat de ajutoare de stat în valoare de 8,7 milioane de lei, sub formă de fonduri nerambursabile și garanții pentru împrumuturi subvenționate, ceea ce ridică întrebări serioase despre sprijinul acordat unor firme implicate în litigii financiare.

VADECO SRL – gigantul din umbră, cu legături austriece

VADECO SRL, cu tranzacții de 3 milioane de dolari, este un actor important în logistica cerealelor în Portul Constanța. Firma este controlată de ÖBB Rail Cargo Austria și grupul Voest Alpine, cu interese puternice în comerțul de cereale. Cifra de afaceri a companiei a crescut spectaculos, ajungând la 55,9 milioane de lei în 2022, cu un avans de 44% față de anul precedent. Fondatorul VADECO este Pilcă Teodor Constantin, tatăl fostului șef al Vămii Constanța, Alin Pilcă, ceea ce alimentează suspiciunile de influență politică și administrativă asupra operațiunilor companiei.

RIN TRANS ACTIV – investigații DIICOT și afaceri de sute de milioane

Un alt mare beneficiar al importurilor de cereale este RIN TRANS ACTIV SRL, care a adus din Ucraina cereale de 35,4 milioane de dolari între iulie 2022 și iunie 2023, din care 7,6 milioane de dolari au fost achitate firmelor-fantomă. În 2022, compania a raportat o cifră de afaceri de 541 milioane de lei, cu 61% mai mult față de anul precedent. Firma este deținută de Victoria Toma, soția lui Ion Toma, un afacerist octogenar retras recent din activitate. Numele Rin Trans Activ apare în anchete DIICOT privind evaziunea fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat, iar firma este asociată cu rețele de trafic de influență din zona metalurgiei și comerțului cu fier vechi.

To Order – metoda prin care firmele-fantomă spală bani

În Constanța, au ajuns cereale de 6,8 milioane de dolari prin metoda „To Order”. Aceasta nu implică o firmă propriu-zisă, ci este un mecanism de tranzacționare prin care marfa este vândută fără un beneficiar clar. Această practică permite eludarea taxelor și manipularea prețurilor pe piața cerealelor. Exemple similare au fost descoperite în Italia, unde livrările erau efectuate la depozitele gigantului Cofco.

BRISE GRAINS – profituri explozive și condamnări pentru spălare de bani

BRISE GRAINS, cu tranzacții de 2,3 milioane de dolari, este deținută de Ion și Marius Bucur, ultimul având o condamnare pentru spălare de bani în 2017. O altă firmă din grup, Granex SRL, a fost executată silit de ANAF pentru prejudicii de 3,3 milioane de lei. În ciuda acestor probleme, compania a raportat în 2022 o cifră de afaceri de 2,5 ori mai mare decât anul precedent, atingând un rulaj impresionant de 342 milioane de dolari.

AMEROPA GRAINS – un colos cu interese în îngrășăminte și cereale

Ameropa Grains, subsidiară a grupului elvețian Ameropa, a importat 3,2 milioane de dolari în cereale negre din Ucraina. În 2022, firma a înregistrat încasări de 8,5 miliarde de lei, cu 52% mai mult față de anul precedent. Ameropa controlează și Azomureș Târgu Mureș, cel mai mare producător de îngrășăminte din România, consolidându-și poziția dominantă pe piața agricolă.

CRISROB DEDE SRL – traseul suspect de la restaurant la transport naval

CRISROB DEDE SRL a importat cereale de aproape 2 milioane de dolari. Istoricul companiei este extrem de fluctuant: inițial un restaurant, apoi sală de jocuri de noroc, ulterior a devenit firmă de transport naval imediat după invazia Ucrainei. Din acel moment, profiturile firmei au explodat, iar în 2023 a beneficiat de ajutoare de stat în valoare de 5,1 milioane de lei.

Firme din Constanța, în mijlocul celei mai mari fraude cu cereale din Europa

Frauda cu cereale negre din Ucraina a produs pierderi masive fermierilor din România, Polonia și Ungaria, generând un dezechilibru economic major. Datele arată că peste 140 de firme românești au importat cereale de la companii-fantomă, suma totală ridicându-se la 208 milioane de dolari. În Constanța, marile companii implicate au profitat de prețurile mici, au înregistrat creșteri uriașe de venituri și au beneficiat de sprijin guvernamental. În timp ce fermierii români au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva importurilor care le-au afectat afacerile, aceste companii au continuat să prospere, susținute de rețele internaționale și complicități locale.

Anchetele în curs, atât în România, cât și în Ucraina, ar putea schimba regulile jocului, dar până atunci, afacerile cu cereale negre rămân una dintre cele mai mari fraude economice din Europa.

Citește întreaga investigație aici!